Технология блокчейн в криптовалютах и бизнесе

Перехватить деньжат - быстрый займ от Boostra, деньги в течение 10 минут на карте!
------------------------------------------
Потребительский кредит от Альфа. До 7 млн, нужен только паспорт!

Elliptic — платформа с анализом 20 млрд данных блокчейна

Британская платформа Elliptic работает с криптовалютными, финансовыми и правительственными организациями для выявления и предотвращения финансовых преступлений. Платформа с 2013 года проверяет криптовалютные кошельки и за годы работы собрала более 20 млрд данных из блокчейна.

Сервис отслеживает транзакции, оценивает биржи и их клиентов, а также помогает в проведении расследований. А Elliptic LEARN обучает индивидуальных специалистов и большие компании работе с ресурсами для анализа рисков и соблюдения законодательных требований организациями.

Визуализация цепочки движения криптоактивов, составленная Elliptic

Криптовалюты, которые отслеживает Elliptic: 500 монет, включая BTC, ETH, LTC, MANA, MATIC, DAI, DGTX, DX, GNO, GNT, HEDG, HOT, POLY, POWR, VGX, WBTC.

Компании-клиенты Elliptic: криптовалютная биржа Coinbase, P2P-обменник LocalBitcoins, финансовые компании Revolut и Youholder, платежные системы Coingate и Stellar, сервис хранения биткоина BitGo, криптовалютные биржи CoinCorner и LCX, банки Arival и Silvergate, швейцарский крипто-брокер Bitcoin Suisse, инвестиционный фонд Mouro Capital и британская консалтинговая компания BCB Group.

Пример расследования Elliptic: блокчейн-аналитики провели расследование в отношении даркнет-платформы Hydra Market. Эта площадка специализировалась на продаже наркотических средств и личных данных пользователей различных ресурсов. Elliptic выявили, что с 2015 года Hydra Market провела транзакций на сумму более $5 млрд.

График получения Hydra Market активов за свои услуги, составленный Elliptic

Кошелек Blockchain: история

Запущен в августе 2011 года как Bitcoin Wallet Blockchain, т.е. исключительно как кошелек для биткоина Также в то время на сайте, который изначально размещался в доменной зоне .info, присутствовал обозреватель блоков, тоже только для сети биткоина.

В 2013 году Blockchain стал самым посещаемым сайтом, связанным с тематикой «bitcoin». В начале 2014 года количество созданных с помощью этого сервиса кошельков перевалило за 1 млн.

Осенью 2014-го венчурные компании Mosaic Ventures и Lightspeed Venture Partners инвестировали в биткоин-кошелек Blockchain.info $30,5 млн. На тот момент это был рекорд по привлечению инвестиций в криптовалютной сфере.

Летом 2016 года количество совершенных с помощью этого онлайн-кошелька транзакций превысило 100 млн. Спустя год состоялся еще один раунд финансирования, в рамках которого было привлечено $40 млн от десятка компаний и частных инвесторов.

В августе 2017 года биткоин-кошелек Blockchain перешел в разряд мультивалютных, так как была добавлена поддержка криптовалюты Ethereum (ETH). В декабре список активов, с которыми можно было взаимодействовать через сервис, пополнила криптовалюта Bitcoin Cash (BCH).

В июле 2018-го Blockchain.info переехал в доменную зону .com. Параллельно с этим был произведен редизайн сайта. В ноябре того же года в кошелек была добавлена поддержка Stellar (XLM) и объявлено о проведении эйрдропа в этой валюте для верифицированных аккаунтов (все еще проводится).

1 мая 2019 года кошелек Blockchain начал поддерживать стейблкоин Paxos Standard (PAX), предоставив пользователям возможность хранить свои сбережения в цифровом долларовом эквиваленте.

AMLBot — платформа аналитики с доступом физическим лицам

Британская платформа AMLBot работает не только с организациями, но и с физическими лицами. Сервис помогает клиентам анализировать криптокошельки на связь с нелегальной деятельностью и оценивает риски. Проверки платформы AMLBot основаны на международных базах партнера платформы Crystal Blockchain, о которой мы рассказывали выше.

Оценка биткоин транзакции в телеграм-боте AMLBot

Пользователи платформы могут проводить анализ кошельков как на сайте, так и с помощью телеграм-бота AMLBot. В нем можно получать сведения о проверках конкретных транзакций и пересылать их другим пользователям.

На сайте AMLBot можно провести расследование конкретного адреса и получить полное дерево всех связанных с ним транзакций. В нем будут отражены конкретные сервисы, суммы переводов и риски.

Пример отчета-расследования AMLBot связи адреса с нелегальными сервисами

Например, на изображении выше показан отчет, в котором адрес кошелька был отмечен высоким риском. AMLBot присвоил ему этот статус, потому что на него поступили средства с адреса, который был замечен в скаме. А позже активы были выведены с этого кошелька на площадку даркнета. Значит, с этим адресом нельзя совершать транзакции, чтобы не стать соучастником преступлений и избежать заморозки средств.

Криптовалюты, которые отслеживает AMLBot: BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP, 60 DeFi-токенов и более 1500+ ERC-20 токенов, включая USDT, BNB, QC, NEXO, TUSD.

Компании-клиенты AMLBot: криптовалютная биржа Kuna.io, платформа для создания финансовых отчетов Crypto PNL, криптовалютные обменники Uniochange, CryptoHome.Me, CoinSpace.Cash, One Obmen, ExHub, EclipCoin, Crypto-bank.ws, AllTrust.Me, LasloBit, Ob-men.com, Clean BTC, Nordex.cc, Obmenco.org, E-Scrooge.

Рекомендуем материалДля тех, кто хочет узнать о том, как проверять биткоин-кошельки. В материале показываем механизм анализа на примере платформы AMLBot.