Исследование: две трети украденных криптовалют отмываются через биржи

4584a86e02b9943e4a043bb8803abe56

Отмывание денег на сегодняшний день является основной причиной нормативных ограничений, применяемых к криптосектору различными правительствами. Недавнее исследование Chainalysis показало, что две трети операций по отмыванию криптовалюты в 2018г было проведено через популярные биржи цифровых валют.

Согласно результатам исследования Chainalysis, 64% «теневой» криптовалюты в прошлом году было отмыто через ведущие торговые платформы. Общая сумма украденных и отмытых через различные биржи средств составила более $1 млрд. Chainalysis сообщает, что для скрытия происхождения краденных средств злоумышленники обменивали их на анонимные криптовалюты, которые затем выводились в фиат.

Исследователи также выяснили, что 12% денежных средств в криптовалюте, полученных преступным путем, прошли через обменные p2p-сервисы.

«Оставшиеся 24% «грязных» денег проходят через биткойн-миксеры, биткойн-банкоматы и онлайн-казино».

Chainalysis добавляет, что как и при отмывании фиата, отмывание денег в криптовалютах проходит в три этапа: размещение средств на площадке для отмывания, расслоение или перемешивание денег и интеграция их в реальную экономику через бизнес.

Напомним также, что, согласно результатам исследования Chainalysis, две группы хакеров могут быть ответственны за кражу более 1 миллиарда долларов в криптовалюте.

Поделитесь новостью с друзьями!

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о